Desmantelada Quadrilha de Fraude Bancária com 29 Brasileiros Envolvidos!

Confira o esquema de fraude bancária que a Polícia Portuguesa descobriu envolvendo brasileiros.

Por Paola Patrício Ultima atualização 22 maio, 2024

Em uma operação sem precedentes, a Polícia Judiciária (PJ) de Portugal, com apoio do Ministério Público de Faro, desbaratou uma grande fraude bancária. Ela era executada por uma rede criminosa composta por 71 indivíduos, incluindo 29 brasileiros, que operavam um esquema transnacional de fraude bancária e lavagem de dinheiro. Entenda!

Como Funcionava o Esquema de Fraude On-line?

imagem de uma pessoa vestida de criminoso digital para falar da fraude bancária em Portugal. — Brasileiros são presos por fraude bancária em Portugal (Fonte: Reprodução Google)

A organização criminosa, habilidosamente estruturada, utilizava páginas falsas de bancos na internet para capturar dados de acesso das vítimas. Através desses dados, conseguiam realizar transferências bancárias fraudulentas para contas controladas por membros do grupo.

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Detalhes do Modus Operandi da Quadrilha

Ao inserir suas credenciais nas páginas falsificadas, os clientes eram iludidos enquanto suas informações eram redirecionadas aos criminosos. Usando esses dados, os fraudadores acessavam as contas reais das vítimas e davam sequência às transferências não autorizadas.

Com uma camada extra de engano, os criminosos contactavam as vítimas, fingindo ser representantes do banco, para obter códigos de segurança sob o pretexto de reverter transações suspeitas, o que na realidade, autorizava as transferências para as contas dos fraudadores.

Organização e Logística do Esquema

A quadrilha mostrava-se bem organizada em três níveis principais: os técnicos que criavam as páginas falsas, os ‘atores’ que contactavam as vítimas simulando serem funcionários do banco, e os cúmplices que forneciam suas contas bancárias para receber e movimentar o dinheiro ilícito.

O Impacto Internacional do Esquema e Investigações em Andamento

Segundo o Ministério Público de Faro, os envolvidos no esquema conseguiram movimentar grandes somas de dinheiro, favorecendo uma vasta operação de lavagem que se estendia do Brasil a Portugal. Investigadores acreditam que os equipamentos utilizados para orquestrar os crimes possam estar localizados fora da União Europeia, indicando a complexidade e a amplitude transnacional da operação criminosa.

Medidas Preventivas e Alerta ao Público

Verifique sempre o URL da página ao acessar serviços bancários online.
Desconfie de ligações não solicitadas que aleguem ser do seu banco e nunca forneça códigos de segurança por telefone.
Contate diretamente seu banco através de canais oficiais para verificar qualquer atividade suspeita.

Este caso sublinha a necessidade de vigilância constante por parte dos usuários de serviços bancários e reforça a importância de operações de segurança coordenadas entre diferentes jurisdições para combater o crime organizado internacional.

O combate à fraude online continua sendo um desafio global, exigindo cooperação internacional contínua e aprimoramento das medidas de segurança por parte das instituições financeiras.